DFS thực hiện yêu cầu của FDIC về tăng cường kiểm soát rửa tiền

 Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) đã yêu cầu DFS  chỉnh sửa những hoạt động ngân hàng không an toàn hoặc không lành mạnh và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật. Ngoài ra, FDIC yêu cầu DFS trong vòng 120 ngày phải thiết lập chương trình theo dõi hoạt động phòng chống rửa tiền và thuê một nhà tư vấn để hỗ trợ. DFS được yêu cầu phải quét định kỳ cơ sở dữ liệu của khách hàng để xác định những đối tượng nghi vấn có thể liên quan tới các kẻ khủng bố và buôn bán ma túy.

Cơ quan quản lý đang gây sức ép với các ngân hàng lớn nhất thế giới xác minh rằng các giao dịch ngân hàng phải hợp pháp. Ông Jon Drummond, phát ngôn viên của DFS khẳng định, DFS cam kết nâng cao quá trình hoạt động hiện tại nhằm đáp ứng những yêu cầu cao hơn của cơ quan quản lý và tiếp tục rà soát quy trình tuân thủ tốt hơn, bao gồm cả chính sách, thủ tục, đào tạo và các hoạt động kiểm soát nội bộ khác nhằm giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh.