Mỹ: Nhiều vụ chiếm đoạt tiền gửi ngân hàng bị FDIC và FBI đưa ra ánh sáng

Thông tin này được ông Stephen M. Schenning - Quyền Chưởng lý liên bang tại  tiểu bang Maryland, bà Patti Tarasca - Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát thuộc Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) khu vực New York và ông Gordon B. Johnson - Đặc vụ Chỉ huy Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) chi nhánh Baltimore công bố.

Theo thỏa thuận nhận tội, từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2016, bà Strohman giữ cương vị Phó chủ tịch cấp cao tại một ngân hàng tiết kiệm liên bang có trụ sở chính tại Maryland với các chi nhánh hoạt động tại Pikesville and Highlandtown, chịu trách nhiệm quản lý Phòng Tiết kiệm của ngân hàng này (bao gồm việc giám sát các tài khoản tiền gửi và các tài khoản hưu trí cá nhân). Bà Strohman cũng kiêm nhiệm vị trí Cán bộ chính sách bảo mật của ngân hàng, phụ trách việc lưu trữ báo cáo giao dịch tiền tệ và báo cáo hoạt động các giao dịch được cho là đáng ngờ hoặc có khả năng vi phạm pháp luật.

Bà Strohman thừa nhận đã lạm dụng chức vụ tại ngân hàng, từ đó thực hiện hơn 200 giao dịch chuyển và rút tiền bất hợp pháp từ sáu tài khoản của các khách hàng tại ngân hàng để chi trả các khoản vay thế chấp, hóa đơn thẻ tín dụng và hóa đơn thuế bất động sản mang tên mình và các thành viên trong gia đình. Ba trong số sáu nạn nhân hiện ít nhất đã 80 tuổi và hai tài khoản thuộc sở hữu của những khách hàng đã qua đời.

Bà Strohman đã lạm dụng quyền hạn giám sát của mình trên hệ thống ngân hàng điện tử của ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp; giả chữ ký của một khách hàng để thực hiện giao dịch phi pháp từ tài khoản của khách hàng đó sang tài khoản thẻ American Express của mình; ngoài ra còn thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp giữa các tài khoản của khách hàng nhằm mục đích hợp pháp hóa khoản tiền mà bà này chiếm đoạt.

Ông Stephen M. Schenning - Quyền Chưởng lý liên bang tại  Tiểu bang Maryland có lời khen ngợi Cơ quan Thanh tra giám sát của FDIC và FBI về công tác điều tra của các cơ quan này.

Trong một diễn biến khác, trước đó, FDIC và FBI cũng đã điều tra về một vụ làm giả hồ sơ và che đậy hành vi chiếm đoạt hơn 1 triệu đôla Mỹ từ một ngân hàng địa phương. Theo cáo trạng luận tội, bị cáo Pollock là một nhân viên ngân hàng, đã giả mạo hồ sơ để che đậy số tiền biển thủ gần 1,18 triệu đôla Mỹ, gây cản trở quá trình điều tra liên bang. Bị cáo đã thỏa thuận nhận tội, và thời điểm tuyên án là 2/8/2017, có thể phải đối mặt với mức án 05 năm tù và 03 năm quản thúc không giam giữ, phải hoàn trả toàn bộ số tiền biển thủ và nộp phạt 2.358.182 đôla Mỹ.