Trang Chủ
Trước đó, theo Quyết định ngày 3/6/2016, Bộ Tư pháp đã có đủ bằng chứng cho thấy vợ chồng Gidwani và 86 người gửi tiền nộp đơn yêu cầu PDIC chi trả tiền bảo hiểm liên quan đến nhiều tài khoản tại Ngân hàng Legacy bằng cách giả mạo và làm sai lệch hồ sơ khiến PDIC phải chi trả số tiền 97,73 triệu PHP (khoảng hơn 2 triệu USD). Trên thực tế, số tiền PDIC chỉ phải trả cho vợ chồng Gidwani là 250.000 PHP (khoảng 5.300 USD) cho các tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Legacy theo đúng quy định của luật pháp về hạn mức BHTG tại thời điểm đó. Sau đó, Cơ quan điều tra đã phát hiện tổng số tiền 97,73 PHP triệu chi trả bảo hiểm cho 86 người gửi tiền đã được gửi vào tài khoản của vợ chồng Gidwani tại RCBC.
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Legacy bị cáo buộc tiếp tay cho vụ chuyển khoản tiền gửi từ một tài khoản cá nhân vào tài khoản của vợ chồng Gidwani tại RCBC. PDIC đã phát hiện ra sự khác biệt khi tiến hành "kiểm tra chéo". Trên thực tế, việc kiểm tra chéo chỉ được thực hiện "đối với tài khoản người thụ hưởng duy nhất”.
PDIC đã quyết tâm theo đuổi hành động pháp lý chống lại các bên gây ra rủi ro cho hệ thống BHTG vì lợi ích cá nhân. PDIC cam kết thực hiện công lý chống lại người gửi tiền thiếu đạo đức nhằm bảo vệ Quỹ BHTG, nguồn kinh phí được sử dụng để chi trả tiền gửi được bảo hiểm.
.png)
